nieuws
FIOD doet invallen in Oldenzaal en Zwolle in onderzoek Panama Papers
De FIOD heeft vandaag invallen gedaan in Oldenzaal en Zwolle in een onderzoek dat verband houdt met de Panama Papers. In totaal werd binnengevallen in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten de gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle.
Hierbij werd beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook nam de politie een vuurwapen in beslag. De FIOD verdenkt twee echtparen en drie mannen van het witwassen van ongeveer 1,8 miljoen euro via buitenlandse financiële constructies.
Tip uit Luxemburg
Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 42 tot 56 jaar en twee vrouwen van 45 en 51 jaar. De FIOD begon het onderzoek na een tip uit Luxemburg.
In de Panama Papers stond een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze constructies die in Panama werden opgetuigd. Op die manier kon geld buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten blijven. Waar de verdachten vandaan komen, is niet bekendgemaakt.
