Fiod onderzoekt goudhandel Deventer

De fiscale opsporingsdienst Fiod verhoort een goudhandelaar uit Deventer voor het niet of verkeerd melden van ongebruikelijke transacties.

De Deventenaar zou tientallen ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld. Ook zou hij het verplichte cliënten onderzoek niet hebben uitgevoerd. Beide voorwaarden zijn opgelegd om onder meer heling en witwassen tegen te gaan. De Deventer goudhandelaar was niet de enige die daarvan wordt verdacht. Ook twee van zijn collega's uit Rotterdam, een meubelverkoper uit Capelle aan de IJssel en een makelaar uit Gouda moesten verklaren waarom ze transacties van meer dan 25.000 euro's niet of later hebben gemeld.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren