De Waarbeek

Voormalige eigenaren Waarbeek Hengelo en Vier Jaargetijden Zwolle voor de rechter in fraudezaak

Rechtbank Zutphen buigt zich over grote fraudezaak broers Den B.
Rechtbank Zutphen buigt zich over grote fraudezaak broers Den B.
De horecabroers Den B. uit Epe staan vandaag en morgen voor de rechter in Zutphen in een grote fraudezaak. Ze hebben in Overijssel onder meer de Waarbeek in Hengelo en café-restaurant De Vier Jaargetijden in Zwolle in bezit gehad.
De broers van 54 en 46 jaar worden ervan verdacht dat ze ABN Amro voor 11 miljoen euro hebben opgelicht en dat ze faillissementsfraude en belastingfraude hebben gepleegd. Het geld van ruim 76.000 incasso-opdrachten zou naar de rekeningen van de verdachten zijn gesluisd.

Huiszoekingen

In een onderzoek naar oplichting van ABN Amro doorzocht de FIOD in 2013 op verschillende plekken in Oost Nederland woningen en bedrijfspanden. Een van de broers werd op Bonaire aangehouden vanwege zijn persoonlijk faillissement. 
Tijdens de doorzoekingen werden de administratie, een Rolls Royce, een Cadillac, een boot, scooters en 20.000 euro contant geld in beslag genomen.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.