Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen 'witwasser' uit Enschede

Het OM ziet de man als een zogenoemde ‘windhapper’. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de verdachte uitgaven deed die niet door reguliere inkomsten verklaard kunnen worden. Hij reed in een dure Mercedes Cabrio, had ruim 90.000 euro op een Duitse bankrekening en beschikte over grote contante geldbedragen en een stacaravan.

In een kluis bij de bank lag 75.000 euro en in zijn woonhuis had de verdachte nog 11.000 euro liggen. "Het bewaren van contant geld heeft tot doel om geen sporen na te laten, zodat verhuld wordt wie de rechthebbende is", zei de officier van justitie op de zitting. "Het openen van een rekening in Duitsland had geen zakelijk of ander persoonlijk relevant doel, behalve dan dat werd geprobeerd om het geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst te houden."

Het gaat om ernstige feiten, zei de officier: "Witwassen heeft een ondermijnende en ontwrichtende werking op het economisch verkeer. Het vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan." Het witwassen gebeurde tijdens een lange periode; vanaf 2006 tot aan de dagvaarding voor de zitting.

Het OM rekent het de verdachte ernstig aan dat hij witwassen tot levensstijl heeft verheven. Hij streefde gedurende een zeer groot aantal jaren, geholpen door met crimineel geld gekochte allure, een zeker aanzien na. Het OM wil dat alle in beslag genomen goederen verbeurd worden verklaard.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.